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OCUPAN MÁS DE 8 MILLONES DE PESOS Y ARMAS A DOS HOMBRES POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS
LIBERAN CON GARANTÍA ECONÓMICA ESPOSO DIPUTADA PRM ACUSADO DE DIRIGIR RED LAVADO DE ACTIVOS
JUAN CARLOS I NUEVAMENTE INVESTIGADO POR UN SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
INCAUTAN CASI MEDIO MILLÓN DE DÓLARES EN AEROPUERTO DE MIAMI CON DESTINO A RD
ABINADER FIRMÓ LA EXTRADICIÓN DE YAMIL ABREU NAVARRO
 INCAUTAN 5 MILLONES DE PESOS Y MILES DE DÓLARES EN UNA OFICINA DE INVERSIONES
MÉXICO AVANZÓ MUY POCO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO: ESTUDIO
YAMIL ABREU NAVARRO ACEPTA VOLUNTARIAMENTE EXTRADICIÓN HACIA EE.UU.
«EL PEQUEÑO», SOCIO DE CÉSAR «EL ABUSADOR», ACEPTA LA EXTRADICIÓN HACIA EE.UU.
APRESAN HOMBRES “LAVARON” 260 MILLONES DE DÓLARES A CÉSAR EL ABUSADOR
HIJO Y VIUDA DE PABLO ESCOBAR VAN A JUICIO POR PRESUNTO ‘NARCOLAVADO’
EL DÍA QUE VERSACE QUEDÓ ENREDADA EN EL LAVADO DE DINERO DEL CÁRTEL DE JUÁREZ

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